Проверка благонадежности физических и юридических лиц

Прежде, чем принять решение о заключении долгового договора или проведении мероприятий по возврату дебиторской задолженности, следует удостовериться в платежеспособности и благонадежности контрагента.

В рамках поставленных задач, специалисты Бюро Кредитных и Долговых Историй проводят сбор и анализ информации о заемщике (партнере, контрагенте), получаемой из множества государственных источников:

    *Получение информации из органов государственной регистрации:

    • фонды (,социального страхования, пенсионный, медицинский);
    • ФССП (Федеральная служба судебных приставов);
    • органы государственной налоговой службы (ФНС России): получение информации о государственной регистрации, наименовании, юридическом и фактическом адресах предприятий и лиц, занимающихся частным предпринимательством. А так же, коды, идентификационные номера, размеры уставного фонда, установочные данные соучредителей, их доля в уставном фонде, местонахождение филиалов, расчетные счета в банках и прочую информацию, необходимую для комплексного изучения платежеспособности и благонадежности субъекта.
    • баз ФМС (Федеральная миграционная служба России).
    *Выявление информации на предмет участия в арбитражных процессах в качестве ответчика, истца, третьего лица;

    *Получение информации о предприятии, его руководителях, учредителях, сотрудниках.

    *Коммерческие структуры (банки, контрагенты, деловые партнеры прочее) - любая информация коммерческого и личного характера.

Сотрудничество

  • Свяжитесь с нами

    Мы всегда рады ответить на все интересующие Вас вопросы.

    ВРЕМЯ РАБОТЫ:
    Пн-Пт 9:00-18:00
    (495) 532-68-14