Проверка благонадежности физических и юридических лиц

Прежде, чем принять решение о заключении долгового договора или проведении мероприятий по возврату дебиторской задолженности, следует удостовериться в платежеспособности и благонадежности контрагента.

В рамках поставленных задач, специалисты Бюро Кредитных и Долговых Историй проводят сбор и анализ информации о заемщике (партнере, контрагенте), получаемой из множества государственных источников:

  • Получение информации из органов государственной регистрации:
    • фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский);
    • ФССП (Федеральная служба судебных приставов);
    • органы государственной налоговой службы (ФНС России): получение информации о государственной регистрации, наименовании, юридическом и фактическом адресах предприятий и лиц, занимающихся частным предпринимательством. А так же, коды, идентификационные номера, размеры уставного фонда, установочные данные соучредителей, их доля в уставном фонде, местонахождение филиалов, расчетные счета в банках и прочую информацию, необходимую для комплексного изучения платежеспособности и благонадежности субъекта;
    • баз ФМС (Федеральная миграционная служба России).
  • Выявление информации на предмет участия в арбитражных процессах в качестве ответчика, истца, третьего лица;
  • Получение информации о предприятии, его руководителях, учредителях, сотрудниках;
  • Коммерческие структуры (банки, контрагенты, деловые партнеры прочее) - любая информация коммерческого и личного характера.

Остались вопросы, напишите нам.

x
Запрос отправлен

Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!